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【持续推进扫黑除恶专项斗争 扫黑除恶成果展】“三管齐下”造攻势 凝聚合力强支持
——人民银行太原中心支行扫黑除恶专项斗争工作综述
2020年12月04日 11时16分   山西日报

扫黑除恶专项斗争开展以来,人民银行太原中心支行认真落实党中央、国务院决策部署,按照人民银行总行和省委、省政府扫黑除恶专项斗争工作要求,按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的工作原则,坚持线索协查与办案协作、线索排查报送、行业监管重点治乱“三管齐下”,营造强大攻势,凝聚监管合力,为全省扫黑除恶专项斗争提供了有力支持。

扛牢主体责任

结合履职实际加强制度建设

人民银行太原中心支行坚持把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务扛在肩上、抓在手上,摆到工作全局的突出位置,列入重要议事日程,先后制定了强化行业监管、加强涉黑涉恶线索排查和重点治乱等一系列工作方案,对各阶段扫黑除恶工作作出制度性安排。该行突出职能优势,在排查可疑线索、协助案件侦办的具体工作中,充分挖掘运用各种监管资源和监管手段,把扫黑除恶专项斗争与防范化解金融风险结合起来,健全工作机制,加强协调联动,形成齐抓共管的工作格局。

一方面,该行将系统内部各个业务条线的监管职责与扫黑除恶专项斗争要求结合起来,明确方向、理清思路,为做好线索排查和行业治乱工作奠定基础。同时,将扫黑除恶重要工作内容纳入行内督办事项,确保责任到人、落实到位。另一方面,积极主动作为,与省纪委监委、公安厅、司法厅、省税务局等部门建立信息共享和工作协作机制,推动形成各部门齐抓共管的工作合力。

完善协作机制

实现线索早发现早报告早处置

在扫黑除恶这场硬仗中,人民银行太原中心支行不断完善线索协查与案件侦办协作机制,实现涉黑资金线索早发现、早报告、早处置。

人民银行太原中心支行先后制定印发了线索研判及资金查控工作机制、可疑交易监测及可疑账户查控工作指引,指导金融机构配合公安部门开展涉黑涉恶可疑账户查询、冻结、布控、紧急止付等工作,在资金监测、账户核查、资金分析等方面,为“打财断血”提供保障。截至2020年11月末,共协助公安机关查询864个涉黑企业,2122名涉黑个人的信息。

为促进“打伞破网”,人民银行太原中心支行与省纪委监委建立案件信息查询协作机制,协助纪检监察机关快速掌握侦办案件所需的账户及交易信息,提升了涉黑涉恶案件侦办效率。截至2020年11月末,协助省纪委监委查询账户信息306次,涉及71个企业、2487名个人。

同时,人民银行太原中心支行配合省扫黑办研究制定了加强打击涉黑洗钱犯罪的指导意见,明确政法机关、金融部门在涉黑洗钱犯罪案件侦办、协查、取证、起诉、立案、审判等环节的职责分工,有效提升了打击涉黑洗钱犯罪工作效能。该行还指导金融机构加强重点行业、重点领域涉黑涉恶洗钱风险监测,推动我省涉黑洗钱犯罪首次立案宣判。

人民银行太原中心支行与山西银保监局、山西证监局及省地方金融监管局加强沟通协作,整合监管资源,形成行业监管合力。推动证券期货业扫黑除恶专项斗争工作协作机制落地见效,消除金融领域扫黑除恶专项斗争的盲区。

明确摸排重点

持续强化线索排查报送

扫黑除恶专项斗争开展以来,人民银行太原中心支行多措并举,在行业内深挖彻查涉黑涉恶线索,全力铲除黑恶势力滋生的土壤。

拓宽线索来源。该行密切关注人民群众在信访、举报以及网络舆情中反映的涉嫌黑恶势力涉足人民银行监管领域的情况,重点关注外汇、支付、货币金银、征信以及互联网资管领域,及时开展风险排查,报送涉黑涉恶线索。

加强监测分析。根据黑恶犯罪洗钱活动特征,人民银行太原中心支行制定了风险监测指标,并加强对金融机构的督导,通过风险提示、类型分析、会议通报等多种形式,指导金融机构关注重点行业、重点领域涉黑涉恶洗钱风险,加大分析研判力度,提高可疑交易报告质量。

强化会商研判。该行建立了可疑交易及线索排查会商制度,组织各成员部门定期开展涉黑涉恶可疑交易及线索分析,仔细甄别排查出的疑似线索后及时上报。同时,与公安机关开展涉黑涉恶线索会商,准确把握线索类型,严把线索质量关。

截至2020年11月末,全省人民银行系统共向各级扫黑办报送线索574条,其中,太原中心支行报送线索363条。

结合重点治乱

从源头上遏制违法违规行为

人民银行太原中心支行坚持把扫黑除恶专项斗争与重点治乱、源头治理结合起来,严格市场准入,积极从源头上遏制违法违规行为,对支付结算、征信管理、外汇管理、互联网金融等业务领域存在的行业乱象,加大监管力度,依法依规从严监管。

在支付结算领域,开展信用卡非法套现专项整治行动;在外汇管理领域,加大对地下钱庄、非法网络炒汇等违法违规行为的打击力度;在互联网金融领域,扎实开展风险整治专项行动,配合省金融办做好“晋商贷”风险处置、晋金所互联网资管业务核查工作,维护金融消费者权益。

2020年以来,人民银行太原中心支行按照人民银行总行、银保监会和公安部的统一部署,牵头成立山西省金融放贷行业专项整治领导小组,以“三书一函”制度为抓手,推动金融放贷行业专项整治工作有序开展。

人民银行太原中心支行负责人表示,下一步,将继续加强线索分析研判,始终保持线索摸排力度不放松,用好与相关部门的协作机制,主动配合做好“打财断血、打伞破网”工作,加强监管协同,凝聚监管合力,为推动扫黑除恶专项斗争取得全面胜利贡献金融力量。

本报记者张巨峰

(责任编辑:梁艳)

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