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中国人寿原平支公司动态
2018-05-14 11:23   忻州日报 审核人:

组织开展反洗钱知识培训

本报讯 为了提升广大干部员工反洗钱意识,切实履行好反洗钱的法定义务,5月8日晚,中国人寿原平市支公司邀请中国人民银行原平市支行相关领导就反洗钱知识进行了细致的培训,公司全体员工参加了学习。

此次培训人行领导对原平支公司领导层对反洗钱工作的高度重视和日常报送资料等工作给予肯定,同时对原平公司反洗钱工作提出了希望:中国人寿原平市支公司在原平市金融战线上承担着很重要的作用,要切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融秩序。

培训从洗钱的起源、概念、特征、主要方式、危害等方面进行了详细讲解,进一步说明了反洗钱工作的重要性,作为金融机构应当承担的责任与义务:依法开展反洗钱工作,履行反洗钱各项义务,预防洗钱和恐怖融资活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪。

同时就保险行业反洗钱工作做了详细讲解,具体内容包括:组织机构及内控制度的建立、反洗钱的三项核心工作:客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、客户分类管理、大额和可疑交易报告,以及反洗钱培训与宣传,未按规定履行反洗钱法定义务应承担的法律责任等方面。通过听取讲座,进一步提高了员工的反洗钱工作履职能力。

通过此次培训,不仅提升了全体员工的反洗钱法律意识,而且加强了公司与监管部门的沟通与联系。(杨艳红)

(责任编辑:卢相汀)

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